Una operación investigativa en Ámsterdam ha descubierto posibles vínculos entre tiendas turísticas y actividades criminales, incluyendo el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas.
Las tiendas investigadas están ubicadas en áreas de alto alquiler y suelen vender souvenirs y artículos relacionados con turistas.
Detalles de la Operación:
Los investigadores examinaron a cuatro propietarios de cadenas de tiendas minoristas, encontrando indicios de participación en actos delictivos.
Se descubrieron artículos relacionados con la distribución de drogas duras en algunas tiendas.
Acciones de las Autoridades:
La alcaldesa Femke Halsema ordenó el cierre de seis negocios implicados.
Otros negocios en Loosdrecht y un mayorista relacionado también fueron cerrados.
Patrones Sospechosos y Vínculos Criminales:
Se observaron incrementos dramáticos en la facturación de algunos propietarios de negocios, con cantidades que alcanzaban varios millones de euros.
Vínculos con individuos involucrados en la banca clandestina, usura, lavado de dinero y tráfico de drogas.
Evidencias y Señales de Alerta:
- Altas cantidades de dinero en efectivo y depósitos bancarios inusuales.
- Uso de préstamos privados vinculados a la banca clandestina.
- Conexiones con el Centro Midi, un sitio industrial implicado en actividades ilegales.
Caso del Empresario Davoud Quadri:
La expansión de sus tiendas minoristas durante la pandemia atrajo la atención.
Se ordenó el cierre de varias de sus tiendas por acusaciones de venta ilegal de productos relacionados con el cáñamo.
Advertencia de la Alcaldesa Halsema:
Halsema advierte sobre la inversión de dinero criminal en el sector inmobiliario y comercial, y su impacto negativo en la economía y la seguridad.
Medidas de la Ciudad:
Se implementan reglas más estrictas de permisos comerciales para negocios en áreas claves del centro de Ámsterdam. Ya se han rechazo varias solicitudes de permisos bajo el nuevo sistema.