El gobierno de los Países Bajos está trabajando para implementar una prohibición de las compras en efectivo que superen los 3.000 euros.
Esta medida forma parte de un proyecto de ley contra el lavado de dinero.
Crucial para cumplir con los requisitos del Plan de Recuperación y Resiliencia holandés (HVP).
Cumplir con estos requisitos es esencial para que los Países Bajos accedan a 600 millones de euros del fondo de recuperación de la UE poscoronavirus.
Urgencia de la Implementación:
La falta de implementación de esta medida antes del 31 de marzo de 2025 resultaría en la pérdida de 600 millones de euros en fondos de la UE.
Esto ha llevado a los ministros a proponer una enmienda al proyecto de ley original para asegurar que se cumpla con este plazo.
Razones Detrás de la Prohibición:
Los ministros de los Países Bajos de Justicia y Seguridad, indicaron que el límite a las compras en efectivo es una estrategia clave para combatir el blanqueo de dinero.
Argumentan que los delincuentes a menudo utilizan grandes sumas de efectivo para reintroducir dinero.
Obtenido ilícitamente en la economía sin dejar rastros documentales que puedan alertar a las autoridades.
Planes Futuros:
Esta nueva ley necesita ser implementada con urgencia para conseguir los fondos de la UE.
Las otras partes del proyecto contra el lavado de dinero podrían ser adoptadas más adelante por el próximo gobierno.
Estas incluirían ajustes alineados con el próximo paquete europeo contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que está programado para entrar en vigor en 2027.