Exdirector de Jumbo procesado por blanqueo de dinero
La Fiscalía holandesa añadió el cargo de blanqueo de dinero a los delitos por los que procesarán al exdirector de Jumbo. Según el Financieele Dagblad, Van Eerd ya enfrenta acusaciones…
Ámsterdam en el ojo del huracán: Tiendas turísticas implicadas en blanqueo y tráfico de drogas
Una operación investigativa en Ámsterdam ha descubierto posibles vínculos entre tiendas turísticas y actividades criminales, incluyendo el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas.Las tiendas investigadas están ubicadas en…